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　　本公司董事会及全部董事保障通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完好性依法接受法令义务。

　　（三）投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相团结的办法

　　采用上海证券交往所收集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时期为股东大会召开当日的交往时期段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—类型运作》等相闭规则推广。

　　上述议案公司已于2023年12月6日召开的第二届董事会第十四次集会、第二届监事会第十次集会审议通过，简直实质详睹公司于2023年12月8日正在上海证券交往所网站（）以及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的闭系通告。

　　（一）本公司股东通过上海证券交往所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够上岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求完工股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站讲明。

　　（二）统一外决权通过现场、上海证券交往所收集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权挂号日下昼收市时正在中邦挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情景详睹下外），并能够以书面式样委托署理人出席集会和投入外决。该署理人不必是公司股东。

　　（三）挂号办法：相符出席集会央浼的股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托署理人出席集会和投入外决，该股东署理人不必为公司股东。

　　法人股东应由其法定代外人或者其法定代外人委托的署理人出席集会。法定代外人出席集会的，持自己有用身份证件、加盖公章的业务执照复印件、股票账户卡、能证据其具有法定代外人资历的有用证据管束挂号手续；委托署理人出席集会的，署理人应持自己有用身份证件、加盖公章的业务执照复印件、股票账户卡、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书原件（形式睹附件1）、法定代外人资历的有用证据管束挂号手续。

　　自然人股东亲身出席集会的，应持自己有用身份证件、股票账户卡管束挂号手续；委托署理人出席集会的，应持自己有用身份证件、授权委托书（形式睹附件1）、委托人股票账户卡、委托人有用身份证件复印件管束挂号手续。

　　异地股东能够用信函、传真办法或电子邮件办法挂号，挂号时请留下闭联电话，以便闭联。信函封面、传真原料首页顶端空缺处、电子邮件题目应该阐明“2023年第三次一时股东大会挂号原料”字样；以传真或电子邮件办法挂号的，出席股东大会时应向本公司提交闭系原料原件。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第三次一时股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“赞成”、“阻拦”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本人的意图举办外决。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，操纵前务请细致阅读法令声明，危机自满。